年末尾声进行违规机构反洗钱法被罚！

12月30日，深圳市信息技术有限公司重庆分公司违反相关反洗钱规定，依据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定，处以809.5万元罚款。POS机基本原理是先将商品资料创建于计算机文件内，透过计算机收银机联机 架构，商品上之 条码能透过收银设备上光学读取设备直接读入后（或由键盘直接输入代号）马上可以显示商品信息（单价，部门，折扣...）加速收银速度与正确性。每笔商品销售明细资料（售价，部门，时段，客层）自动记录下来，再由联机架构传回计算机。经由计算机计算处理即能生成各种销售统计分析信息当为经营管理依据。

其中，中央银行长沙市分行责令中国人民银行中央分行依法改正不执行接单和外包业务管理、不按照规定执行专户资格审查、不按照规定执行专户档案管理的行为，并处以7.5万元罚款。pos机基本原理是先将商品资料创建于计算机文件内，透过计算机收银机联机 架构，商品上之 条码能透过收银设备上光学读取设备直接读入后（或由键盘直接输入代号）马上可以显示商品信息（单价，部门，折扣...）加速收银速度与正确性。每笔商品销售明细资料（售价，部门，时段，客层）自动记录下来，再由联机架构传回计算机。经由计算机计算处理即能生成各种销售统计分析信息当为经营管理依据。

而且，这也不是第一次因为这种情况被处罚了。pos机基本原理是先将商品资料创建于计算机文件内，透过计算机收银机联机 架构，商品上之 条码能透过收银设备上光学读取设备直接读入后（或由键盘直接输入代号）马上可以显示商品信息（单价，部门，折扣...）加速收银速度与正确性。每笔商品销售明细资料（售价，部门，时段，客层）自动记录下来，再由联机架构传回计算机。经由计算机计算处理即能生成各种销售统计分析信息当为经营管理依据。12月6日，央行长沙中心支行向第三方支付机构宣布两项罚款，分别为深圳市信息科技有限公司(以下简称长沙分行)和九牌天下支付有限公司(以下简称九牌天下支付)。

深圳经济信息进行技术发展有限公司甘肃分公司因存在违反反洗钱相关法律规定的违法犯罪行为，被中国社会人民银行兰州中心支行罚款人民币40万元，并对直接负责的高级财务管理会计人员和直接责任研究人员处以罚款人民币3.5万元。

中央银行长沙市中心支行12月6日发布的另一张罚单显示，天下九派交纳的罚款除了被处罚款外，还因九个原因被处以警告，责令改正没收违法所得二十八万三千五百元，对九排天下交纳罚款一百四十七万六千元，对责任人共处罚款二十万元。

据了解，该公司成立于2008年8月11日，注册资本1亿元。总经理、执行董事兼法定代表人韩伟持有43%的股份。根据企业调查，公司最大股东为山东实业股份有限公司，持股比例为57%。同时，韩伟持有后者5%的股份。

信息数据显示，于今年7月10日通过网络支付业务牌照续展。央行可以公布的信息系统显示，此次续展后，支付牌照的有效期为2019年7月10日至2024年7月9日，许可管理内容主要包括中国移动一个电话银行支付、银行卡收单（除安徽省、内蒙古民族自治区、宁夏回族自治区以外其他地区）。

此前，在安徽、内蒙古、宁夏回族自治区等省份的银行卡收据资格已被取消。2019年6月，迎来了一个更新换代，以前的业务覆盖面为全国性的卡类业务，以后的银行卡收据业务已经压缩了业务范围。